Scammer del call center Tbilisi esposto elimina gli account di social media

Ore dopo essere stati esposti dai giornalisti mercoledì, Swindlers dietro un’enorme truffa di call center a Tbilisi, in Georgia, ha eliminato i loro profili di social media, dove avevano sfoggiato acquisti di lusso e vacanze sontuose.

Il call center di Tbilisi – che impiega circa 85 persone e generava $ 35,3 milioni da oltre 6.100 vittime in tutto il mondo – è stato tra le numerose operazioni scoperte nell’indagine dell’Impero Scam di OCCRP, SVT e altri 30 partner dei media.

Sulla base di 1,9 terabyte di dati trapelati ottenuti da SVT, i giornalisti hanno identificato due reti di call center che operano da Israele, Europa orientale e Georgia. I loro dipendenti hanno convinto 32.000 persone a livello globale a rendere “investimenti” fraudolenti per un totale di almeno $ 275 milioni.

A Tbilisi, gli agenti del call center si riferivano apertamente a se stessi come “truffatori” (o skameri in georgiano), usando identità false, documenti falsi e pubblicità ingannevole per truffare le vittime per i loro risparmi.

OCCRP e i suoi partner in Georgia – Studio Monitori, IFACT e GMC – ne hanno identificato alcuni abbinando i loro messaggi di chat interni dalla perdita con i loro post sui social media.

Ora che le loro vere identità sono state esposte, diversi agenti hanno preso provvedimenti per cancellare le loro impronte digitali, rimuovendo i contenuti da Facebook e Instagram o eliminando completamente i loro account.

Tra loro ci sono le sorelle Mariam e Veriko Charchian, 26 e 22 anni, che operavano sotto gli alias “Mary Roberts” e “Veronika Nowak”. Entrambi erano i migliori artisti del call center Tbilisi.

Una delle loro vittime, il lavoratore di fabbrica canadese Marcel Deschamps, è stata ingannata da “Roberts”, che si è comportato come esperto di criptovalute professionista e lo ha convinto a investire ingenti somme in attività digitali false, non permettendogli di ritirare i suoi soldi. “Nowak” aveva precedentemente identificato Marcel come bersaglio promettente. Quando si rese conto di essere stato truffato, “Roberts” lo derise, chiamandolo “fottuto stupido” e sostenendo che il suo alias non sarebbe mai stato esposto.

I profili dei social media delle sorelle Charchiani suggeriscono che vivevano modestamente fino a circa due anni fa quando hanno iniziato a mostrare gioielli di lusso, abbigliamento firmati e uno stile di vita da set di jet. Da allora i loro account sono stati cancellati.

“Stanno vivendo una vita di lusso”, ha detto Marcel, dopo aver visto i post sui social media delle sorelle che viaggiano per il mondo. “E non risparmiando nulla … sui miei soldi.”

Alcuni dei truffatori di Tbilisi hanno continuato a prendere di mira le vittime di recente nel mese scorso. “Mary Roberts” ha estratto $ 31.000 dalle vittime anziane all’inizio di febbraio, mostrano i registri, mentre il suo collega “Alex Davis” ha convinto un uomo canadese di 78 anni a inviare oltre $ 50.000.

Né Mariam né Veriko Charchian hanno risposto alle richieste dettagliate di commento sul loro coinvolgimento nel call center o al loro improvviso afflusso di ricchezza.

Altri impiegati del call center di Tbilisi hanno anche cancellato la loro presenza sui social media, tra cui gli agenti “Alex Davis”, “Noah Sharples” e “Marina Novikova”: i nomi dei nomi di Davit Kvachantiradze, Tornike Gogsadze e Anjelika Chkapelia. Il direttore finanziario, Nika Basaria (alias “Neal Cassidy”), e il dipendente del Dipartimento IT Zviad Uushadze (alias “Luke Wade”) sono scomparsi dai social media.