Poiché c’è un residente r/Ungheria nostro utente, che sta cercando di alimentare la sua fantasia di alto valore con tutti i tipi di storie false sul dark web, ho deciso che come professionista della sicurezza avrei scritto una vera storia sul dark web legata all’Ungheria, di cui sospetto che non molti di voi abbiano sentito parlare. TL;DR e risorse in fondo.
Anni prima dell’apertura del famoso mercato illegale del dark web Silk Road, esisteva un predecessore, The Farmer’s Market, fondato nel 2006 dal guru informatico olandese Marc Peter Willems, che, come Silk Road, vendeva farmaci (principalmente agli americani) tramite consegna a domicilio. Poiché le criptovalute non esistevano ancora, erano in grado di risolvere le transazioni finanziarie in modo molto complicato. Per questo è stata costruita un’enorme rete di riciclaggio di denaro. Qui entra in gioco l’Ungheria, perché il riciclaggio di denaro è avvenuto proprio a Budapest tramite i “money mules”.
In pratica funzionava così: ad esempio, se una persona a Los Angeles voleva acquistare della ketamina al mercato, riceveva un’e-mail che gli diceva di trasferire il prezzo di acquisto a un indirizzo Western Union a Budapest. Quando ha avuto luogo il trasferimento, il trasportatore di denaro designato è entrato nella filiale della Western Union (molte volte era una filiale della Magyar Posta), ha ritirato il denaro (molte volte di persona, a proprio nome), quindi ha detratto l’importo che gli era dovuto per il servizio e lo ha trasferito al proprietario nei Paesi Bassi, ora come legittima transazione commerciale “pulita”, aiuto familiare, ecc.
A quel tempo, le leggi bancarie ungheresi erano piuttosto permissive, non c’erano tante procedure AML (riciclaggio di denaro), controlli sugli importi e transazioni valutarie come, ad esempio, in America o in Inghilterra, ma l’adesione all’UE ha contribuito all’implementazione di trasferimenti veloci e fluidi. In pratica, se riuscissi a metterti alla prova con una persona, potresti trasferire quanto volevi entro un certo limite.
Nel 2012, un membro della DEA ha effettuato un ordine per 25 dosi di LSD, la transazione doveva essere effettuata a un indirizzo Western Union a Budapest. Alla fine, dopo una lunga indagine (operazione Adam Bomb), i leader del mercato dello spacciatore furono arrestati. Fu allora che venne alla luce il sistema del riciclaggio di denaro.
Ora, la cosa più interessante è che gli stessi “finanzieri” non sono mai stati arrestati, le autorità ungheresi non li hanno trovati e la DEA non ha esercitato il proprio diritto di estradare alcun cittadino. Così, c’erano centinaia di cittadini ungheresi che, per 5-6 anni, entravano quotidianamente nelle cassette della posta per ritirare i soldi della droga, poi li riciclavano e li rimandavano indietro, ricavando così un grande profitto, senza mai ricevere nulla e nessuno sa chi fossero.
Fonti:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Farmer%27s_Market
https://www.wired.com/2012/04/online-drug-market-takedown/
https://www.scribd.com/document/249514554/Marc-Willems
TL;DR: Uno dei più grandi mercati di droga del mondo nel dark web riciclava denaro a Budapest alla fine degli anni 2000.
A budapesti fantom pénzöszvérek – egy igaz darkwebes sztori
byu/TameTheAuroch inhungary
di TameTheAuroch
12 commenti
Na ez már érdekesebb. A [kamu darkwebes](https://www.reddit.com/user/Evening-Fix6337/) gyereket meg remélem már kibasszák innen, teljesen egyértelmű a profiljából, hogy önpromó miatt tolja ezeket.
Köszi a történetet. Több ilyen sztori kéne, hogy rámutasson hogyan működnek a dolgok és hogy a végén mindig buknak az érintettek (többsége). Azért ahhoz viszont nem kis tehetség kell, hogy ne találják meg az öszvéreket. Gondolom macerás és unalmas lett volna kamera felvételeket nézni, meg utalásokat ellenőriztetni, inkább hagyták is francba a hatóságok…
Most is katasztrófális az emberek tudása, pénzügyek / befektetések terén, hátmég a 2000-es évek elején…
Akik akkor átlátták és részesei voltak, valószínűleg ezt tanulták akkor (egyetemisták / frissen végzett közgazdászok…)
Nem lennék meglepve ha jo részük most kormányközeli pénzemberek / oligarchák / MNBs dolgozók lennének …
>senki se tudja, kik voltak ők
Valószínűleg pont olyan ismeretlenek mint Ádám, Barbi, Tóni bácsi, Zsolti bácsi és Pintér bácsi.
“pénzöszvérek” fu hat ez borzalmasan szarul hangzik magyarul
Sajnos egy rokonom nyakig belekeveredett ebbe a “biznisz”-be, most éppen előzetesben ül és a vádemelésre vár. Ennél egy kicsit szofisztikáltabban dolgoznak ma már, még mindig a Tor-t használják, de már kriptóznak elsősorban és Magyarországról adják fel a csomagokat a világ minden részére, kihasználva a magyar küldemények viszonylagos alacsony kockázatú hírnevét.
Ez szép, de [Adam Bomb](https://youtu.be/EseI9mv9vVU?si=_C7yPDOGTpmxqlMD)?
Ez megérne egy darknet diaries epizódot, ha még nem dolgozták fel.
cool story tesa. inkább azt írd meg h az olajos képű patkány sanyi bácsi (zsolti bácsi haverja) hogyan építette ki az intézetis gyerekek kihasználásával az emberkereskedő meg a drogbiznicc hálózatot.
az egyik spanom (tényleg nem én) rendelt egyszer szpidet a silkroadról a saját címére, amit moneroval vett
kihozta a postás egy levélben, aztán elfogyasztódott
köszönöm a figyelmet !
jó kis történet. Egyébként kb 2017-18 ig amíg nem lett egységes unios szabályozás, addig magyarország nem adta ki az állampolgárait más országnak. Az usa-nak most sem adja ki, csak kivételes esetben egyedi elbírálás alapján.
>Így volt akár több száz magyar állampolgár, akik 5-6 évig akár napi rendszerességgel besétáltak a postafiókokba drogpénzt felvenni, majd azt átmosva elutalni, ezzel nagymértékű profitra szert téve, és soha semmit nem kaptak érte, és senki se tudja, kik voltak ők.
Erre azért kíváncsi lennék, hogy kinek van meg róluk az info, valakinek tuti megvan.
Ja és több ilyen poszt jöhetne, ahol lekövethetően van valami elmesélve, nem úgy, mint a kamukirály redditornál.
Amúgy érdekes, hogy az a kamuzós acc pont akkor kezdett ukrán maffiózókról írkálni, mikor a Fidesz is rákapcsolt erre az ökörségre, az ukrán EU csatlakozásos hírhamisításuk kapcsán. Akkor mesélgette Orbán pont az ukrán maffiózók leírását, ami 1/1 megfelelt pont a NER felsőréteg legidiótább bűnözőire (Lölő tesója, Orbán tesója, NER-es izomagyú maffiózók stb.)