Ex ministro ucraino arrestato con l’accusa di riciclaggio di tangenti, parte delle quali arrivavano in Svizzera

L’ex ministro ucraino dell’Energia German Galushchenko è stato arrestato domenica scorsa mentre cercava di attraversare il confine con la Polonia. Ora è stato accusato di riciclaggio di denaro e partecipazione a un’organizzazione criminale come parte di quella che gli investigatori hanno chiamato Operazione Midas, un’indagine su un presunto programma di tangenti da 112 milioni di dollari presso Energoatom, l’operatore nucleare statale dell’Ucraina.

https://www.politico.eu/article/ukraine-energy-minister-german-galushchenko-nuclear-corruption

Questa è la parte che coinvolge la Svizzera:

“Oltre 7,4 milioni di dollari sono stati trasferiti sui conti del fondo, gestito dalla famiglia del sospettato. Altri oltre 1,3 milioni di franchi svizzeri e 2,4 milioni di euro sono stati emessi in contanti e trasferiti direttamente alla famiglia in Svizzera”

“Una parte di questi fondi è stata spesa per pagare l’istruzione dei figli in prestigiose istituzioni svizzere e è stata depositata nei conti della sua ex moglie. Il resto è stato depositato su un deposito, dal quale la famiglia dell’alto funzionario ha ricevuto entrate aggiuntive e le ha spese per i propri bisogni”