Ispezione della CNB nella casetta “dimenticata” di Fialo: le transazioni del consigliere del primo ministro Netuka soddisfano i segnali di riciclaggio di denaro
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-bez-ekonomickeho-duvodu-cnb-kritizuje-transakce-premierova-poradce-v-zalozne-268045
di ErebusXVII
4 commenti
https://preview.redd.it/hqgvnaxdoide1.png?width=228&format=png&auto=webp&s=a7804da840e7bec8172002c8b9961c7251a994a6
Jen pro doplnění, jednalo se o namátkovou kontrolu, ne hloubkovou. Ještě někdo pochybuje, že se jednalo o odesáckou kmotrbanku?
Ja vám nevím, není Fiala prostě nastrcenej Agrofertak co má definitivně pohřbít ODS?
To se nepíše ani v tom článku ani v tom rozhodnutí. Akorát tam píšou, že i přes zvýšenou rizikovost určitých transakcí a klientů nedocházelo k řádné nebo zesílené AML kontrole.
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/pravomocna-rozhodnuti-cnb-v-rizenich-zahajenych-po-datu-1.1.2009/detail/?entityId=S-Sp-2024/00132/CNB/581