Ciao, abbiamo studiato due reti di call center di truffa dall’interno e abbiamo scoperto i loro trucchi sporchi e le strutture nascoste. Chiedici qualsiasi cosa!

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Ciao a tutti! 👋

Siamo giornalisti del Progetto organizzato di report di criminalità e corruzione (OCCRP) e SVT. Il nostro nuovo impero di truffa indagine Espone i meccanismi interni dell’industria della truffa degli investimenti globali, dove gli agenti di call center spietati guadagnano milioni mentre distruggono la vita in tutto il mondo.

Abbiamo ottenuto l’accesso a oltre 20.000 ore di telefonate trapelate, migliaia di registrazioni sullo schermo e documenti interni da due operazioni di truffa separate, una con sede nel paese della Georgia e un altro con uffici in Israele e più paesi europei. I registri finanziari nella perdita mostrano che, in quattro anni, i due gruppi hanno raccolto circa $ 275 milioni da aspiranti investitori.

Queste operazioni hanno tutti i tratti distintivi di una truffa enorme: gli agenti del call center usano false identità, documenti falsi e pubblicità ingannevole; Agli “investitori” è stato sistematicamente impedito di ritirare i loro soldi; E quasi tutti gli investimenti “prodotti” in offerta erano senza licenza e avevano avvertimenti ufficiali da parte delle autorità.

E i call center sono straordinariamente professionali. I file trapelati mostrano di avere dipartimenti di risorse umane, feste aziendali e uffici negli edifici per uffici slick. Hanno eseguito classifiche per i migliori truffatori e hanno emesso bonus relativi alle prestazioni, incluso un orologio Rolex assegnato dopo una droga particolarmente redditizia. Le società di marketing, i fornitori di servizi di pagamento e le società di software hanno consentito le loro operazioni.

Abbiamo anche parlato con le vittime di ogni ceto sociale – dai camionisti ai chirurghi – che hanno perso qualcosa da centinaia a milioni. Ci hanno detto come i truffatori hanno svuotato i loro conti di risparmio, li hanno incoraggiati a stipulare prestiti bancari e hanno detto loro di prendere in prestito da amici e familiari.

In questo subreddit, siamo aperti a discutere:

🌍 Come opera questo nuovo, sofisticato mondo di call center penali

🤑 Quali trucchi sporchi usano e come le aziende legittime consentono ai truffatori di prosperare

📰 Come i giornalisti hanno lavorato attraverso i confini per esporre queste reti di truffa

Risponderemo alle tue domande dal vivo sotto il manico /u/occrp SU Nozze.

I giornalisti che rispondono alle vostre domande saranno: Laura Mansioning, editrice di OCCRP Ilya Lozovsky, senior editore di OCCRP Björn Tunbäck, giornalista di SVT

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Lascia cadere le tue domande e ci vediamo presto!