Controlli ANAF: frode di oltre 1,3 milioni di LEI con monumenti funebri, a una persona naturale. È stato utilizzato dal conto Revolut per evitare gli assegni
https://startupcafe.ro/controale-anaf-frauda-de-peste-13-milioane-de-lei-cu-monumente-funerare-la-o-persoana-fizica-s-a-folosit-de-contul-de-revolut-pentru-a-evita-verificarile-83213
di dorel
1 commento
> „Menționăm că, în scopul sustragerii de la desfășurarea unor eventuale verificări și a eludării bugetului de stat, persoana fizică în cauză a utilizat un mecanism de operațiuni de alimentare de tip „Top-Up” prin intermediul conturilor de Revolut în euro și lei. Acest fapt denotă un caracter constant și de continuitate, și nu un eveniment izolat sau ocazional”, precizează ANAF.