Il commercialista ha pagato ai truffatori 53mila euro. Ora deve restituire di tasca propria la metà dell’importo al datore di lavoro.
Secondo la sentenza entrata in vigore la scorsa settimana, il contabile negligente ha violato i suoi doveri.
I truffatori preparano trappole
Il contabile lavorava presso l’organizzazione no-profit Estonian Traditional Music Center, che organizza il popolare Festival popolare di Viljandi.
- Nel 2008 il commercialista ricevette una e-mail in cui si chiedeva quale fosse il saldo del conto bancario e se fosse possibile effettuare un bonifico di 28.000 euro.
Il commercialista ha risposto affermativamente. Gli è stato quindi chiesto di trasferire 28.300 euro, cosa che ha fatto il commercialista.
Considerando le finanze dei musicisti tradizionali, non si trattava né di una somma piccola né di una somma estremamente elevata. Quell’anno il centro ha guadagnato complessivamente 1,7 milioni di euro da affari e donazioni.
Il giorno successivo il commercialista ha pagato quasi 19.500 euro a fronte di una nuova richiesta.
Pochi giorni dopo ha effettuato il terzo e ultimo pagamento, pari a quasi 25.350 euro.
Tutti i pagamenti sono andati a banche straniere. Doveva essere un pagamento anticipato del costo del capitale degli investimenti tecnici.
Il contabile ha avuto l’impressione dai messaggi Gmail in arrivo che gli fossero stati inviati dal direttore del centro, Tarmo Noormaa.
Il nome di Noormaa, noto come suonatore di strumenti a fiato e direttore del programma folk di Viljandi, appariva nelle e-mail come mittente. Inoltre, il nome di Noormaa veniva menzionato sotto i messaggi come autore.
Sebbene l’indirizzo delle lettere Gmail contenesse il nome di Noormaa, erano completamente falsificati. Quando sabato è stata scoperta la frode, la banca è riuscita all’ultimo minuto ad annullare uno dei trasferimenti. In totale, i musicisti tradizionali hanno perso più di 53.000 euro a causa dei truffatori.
La polizia ha identificato che si trattava di una cosiddetta truffa via e-mail nigeriana. L’inseguimento dei criminali si è arenato e il procedimento penale è stato chiuso.
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Nigeeria petukirjade uskumine läks Viljandi folgi raamatupidajale kalliks maksma.
byu/euphoricscrewpine inEesti
di euphoricscrewpine
5 commenti
>Raamatupidaja endal süüd ei näinud. Ta olnud tööga üle koormatud.
Üks vähem, kui minutine kõne oleks talle säästnud 32k.
>Kuriteo toimumist soodustasid pärimusmuusika keskuse tegematajätmised. Seal ei kasutatud IT-alaseid turvameetmeid, mis oleks saabuvaid õngitsuskirju kinni püüdnud. Raamatupidajat polnud pettuste eest hoiatatud ega saadetud küberturvalisuse koolitusele.
>Nii maakohus kui ringkonnakohus jõudsid järeldusele, et raamatupidaja eiras ülekannete tegemisel kehtinud korda ja tal oli võimalik pettus avastada.
>Siiski vastutab raamatupidaja tekitatud kahju eest vaid pooles ulatuses. Tal tuleb tasuda tööandjale ligi 27 000 eurot, lisaks viivisena üle 5000 euro.
>Kohtu põhjendus kõlab: „Kahju tekkimine oli ettenähtav. Kahju täieliku hüvitamise kohustus oleks äärmiselt ebaõiglane.“
Mina kaebaks edasi, sest kui ei olnud tegu tahtliku kahjutegemisega, ning ilmselt mitte keegi teine ei pidanud kontrollima ega kinnitama neid kandeid, siis ei saa raamatupidaja üksi vastutada.
Ning miks peab kahju korvamisel maksma viiviseid?!?!?
Kõlab kui äriplaan või asi.
1. Skämmad ennast (töötajana) 50 tonniga, maksad 25 tagasi.
2. Skämmad enda OÜd 100 tonniga, saad 100k maksuvabalt taskusse panna.
Uus eesti NOKIA.
Huvitav, kas juriidiliselt saaks raamatupidaja “käed üles tõsta” ja väita, et tööandja on ise süüdi?
Kas olid paigas vastavad juhendid, et kuidas käbi arvete kinnitamine jnejne.
28 300 + 19 500 + 25 530 = 73 330, mitte 53 000.