La conferenza della corte nella causa statunitense contro Halkbank è stata aggiornata
NEW YORK, 3 marzo (Reuters) – È stata rinviata all’11 marzo, dal 3 marzo, la conferenza della corte sul procedimento penale del governo americano che accusa l’istituto di credito statale turco Halkbank (HALKB.IS) di frode, riciclaggio di denaro e cospirazione per aver presumibilmente aiutato l’Iran a eludere le sanzioni economiche americane, secondo un documento depositato presso il tribunale federale di Manhattan.
Il rinvio è avvenuto su richiesta delle parti, si legge nel documento.
La dichiarazione non specificava il motivo del rinvio. Ciò è avvenuto cinque mesi dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti si era rifiutata di prendere in considerazione una decisione della corte d’appello federale che autorizzava l’accusa a procedere.
Le azioni della banca alla Borsa di Istanbul hanno ampliato le perdite dopo l’annuncio del rinvio. Hanno chiuso in calo dell’8,59% a 45,34 lire.
Il caso Halkbank è da tempo una spina nel fianco delle relazioni USA-Turchia, tanto che il presidente turco Tayyip Erdogan lo ha definito un caso "illegale, brutto" fare un passo.
I pubblici ministeri statunitensi avevano originariamente accusato Halkbank nel 2019, durante il primo mandato del presidente Donald Trump alla Casa Bianca. Il caso non è correlato alle attuali tensioni in Medio Oriente.
Halkbank è stata accusata di utilizzare servizi finanziari e società di copertura in Iran, Turchia ed Emirati Arabi Uniti nel suo programma di evasione delle sanzioni.
I pubblici ministeri hanno affermato che la banca ha trasferito segretamente 20 miliardi di dollari di fondi vincolati, convertito le entrate petrolifere in oro e contanti a beneficio degli interessi iraniani e documentato spedizioni di cibo falso per giustificare i trasferimenti dei proventi petroliferi.
Halkbank si è dichiarata non colpevole di frode bancaria, riciclaggio di denaro e accuse di associazione a delinquere.
Nel 2023, la Corte Suprema degli Stati Uniti annullò temporaneamente l’accusa, pur concordando sul fatto che il desiderio del Congresso di proteggere i paesi stranieri e i loro strumenti dalla responsabilità civile non copriva i casi penali.
Invece, ha ordinato alla 2a Corte d’Appello degli Stati Uniti di esaminare in modo più approfondito se l’immunità ai sensi della secolare legge comune proteggesse Halkbank.
La corte d’appello non ha riscontrato tale scudo nell’ottobre 2024, provocando il secondo appello di Halkbank alla Corte Suprema. L’amministrazione Trump ha sostenuto che la common law non protegge le società statali straniere da procedimenti penali.
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di Desperate_Access_484
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