Quindi, abbiamo ricevuto per posta questa richiesta dall’aspetto piuttosto ambiguo. La busta in cui è arrivato era strana, la qualità di stampa è davvero scarsa, la busta di ritorno è strana. La richiesta stessa riguarda molte informazioni che hanno già e non abbiamo nulla tramite la messaggistica sicura nel web banking. Ci sono così tanti segnali d’allarme con la documentazione, a parte il fatto che l’indirizzo e-mail è legittimo e l’indirizzo del mittente è plausibile. Presumiamo che sia uno sc*m, ma contatteremo la posta nel caso non lo fosse. Abbiamo anche immaginato che si tratti di un primo contatto in una sorta di pesca subacquea – poi ci sarà una telefonata che dice “non abbiamo i tuoi documenti, dobbiamo esserci persi ecc.”.
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di Generic-Resource
4 commenti
Looks pretty legit. Standard processes imo.
I’d take the paper and go to the post shop at central station. If they confirm its legit go ahead. If they say its not legit throw out.
Get both statements in writing!
Pretty standard KYC Refresh request.
The CSSF doesn’t joke around with LUX financial institutions that don’t keep KYC up to date.
That includes making sure accounts are blocked if the client doesn’t provide the required information.
It’s from Post Finance, surely you don’t need the feedback of others to ascertain this is a legitimate request? Take 5 minutes, google, contact your contact person at said institution, et cetera et cetera? Given you likely have a line of credit issued from said institution (right?) surely you can perform one iota of your own due diligence to figure out the legitimacy? Irrespective of your incapacity to perform that, yes, this is a standard request imposed upon you as a result of what’s been in turn imposed upon Post Finance from the regulator.