Da 6 a 8 milioni per aver tolto le indagini. I tentacoli del gruppo criminale hanno raggiunto l’ufficio della procura e i giudici

Riepilogo di diversi articoli tratti da FB "Collari bianchi" (https://www.facebook.com/share/p/15qstt8sok/):

"Nei media, in particolare su Radio Zet, uno scandalo è arrivato di recente con un gruppo IVA-NO IVA che commerciava fatture vuote, ma un’organizzazione già a un livello superiore.

La storia iniziò nel 2021, quando l’uomo d’affari di Wrocław Grzegorz Ślak, il proprietario di molte compagnie, era in detenzione, l’imputato, tra gli altri Per la gestione di un gruppo criminale organizzato, cattiva gestione per quanto riguarda la proprietà di grande valore e frode. A quel tempo, i membri del gruppo con le iniziali di G., S. e P. dovevano assumere le compagnie appartenenti a Ślak. Come? Con l’aiuto di documenti forgiati – una carta d’identità, contratti di vendita, azioni di società, ecc. In questo modo, i criminali hanno ottenuto l’accesso ai conti bancari e potrebbero eseguire “movimenti” sulle attività delle società – ad esempio, i citati montati sulla stampante di casa hanno stampato una stampante contraffatta della vendita di vendita aziende. Inoltre, questa società è stata quindi utilizzata per estorcere l’IVA su larga scala (secondo il testimone, si trattava di circa 750 milioni di PLN).

A questo punto, una piccola spiegazione. Bene, la società che ha grandi risorse e genera un elevato turnover è adatta alle truffe IVA, perché è credibile sia per potenziali appaltatori che per le autorità fiscali. Naturalmente, le attività di tale società potrebbero essere potenzialmente occupate, ma l’azione può essere eseguita in modo tale che le truffe vengano eseguite e la proprietà è esaurita circa lo stesso periodo.

Andiamo avanti. I criminali hanno usato un meccanismo per modificare il tasso IVA quando vendono oli vegetali – nei documenti il ​​tipo di petrolio da tecnico, coperto dall’IVA del 23%, a commestibile, coperto con il tasso dello 0% è stato modificato. Cosa ha dato? I media non hanno descritto il meccanismo in dettaglio, ma dopo l’analisi delle informazioni disponibili, lo schema è emerso secondo me il più probabile. Bene, il gruppo ha importato petrolio come commestibile, a un tasso IVA dello 0%, sebbene in realtà fosse petrolio di origine vegetale, destinato a scopi tecnici, che dovrebbe essere coperto dal tasso IVA del 23%. Quindi questo olio è stato mescolato con grassi animali e venduto come olio fritto, coperto con IVA del 23%. E chi acquista tali oli fritti? Bene, produttori di carburanti liquidi che lo aggiungono al carburante come biocomponente, quindi è una merce ricercata che può essere venduta in quantità molto elevata. E ora portiamo petrolio tecnico in Polonia per un milione di zloty, ma non paghiamo l’IVA del 23% da esso, anche se dovremmo, ma nelle fatture l’abbiamo chiamata commestibile e abbiamo usato un tasso 0% errato. Quindi mescoliamo e vendiamo la miscela come olio di estrazione al cliente a un tasso del 23%, quindi otteniamo da lui un importo con IVA, ovvero 1,23 milioni di PLN (per semplificazione ho assunto vendite a un margine zero). Teoricamente, dovremmo pagare l’IVA del 23% al Tesoro da questa vendita, ma da cui i contribuenti stanno scomparendo … un meccanismo semplice ed efficace e consentendo il guadagno di soldi potenti. Naturalmente, è improbabile che il produttore di carburante acquisti beni dalla società – un cespuglio, ma se coinvolgiamo società affidabili, come quelle rilevate, che hanno avuto luogo nel caso descritto, la situazione cambia …

Solo guadagnare milioni non significa che abbiamo subito la mafia, perché non tutte le strutture criminali lo meritano. Tuttavia, era un po ‘diverso nel caso del carburante Wroclaw. Bene, mentre elabora il gruppo, si è scoperto che il procuratore della procura regionale di Bialystok, indagando su Grzegorz ślak, ha contattato G., che ha partecipato all’acquisizione della società di Wroclaw Businessman nell’acquisizione delle società. E questo non è stato un contatto unico, perché entrambi gli uomini hanno scritto tra loro su WhatsApp per circa 4 anni e le loro conversazioni si sono interrotte poco prima dell’arresto di G. come sospetto in materia di truffe IVA.

Questi discorsi erano molto interessanti. Secondo Radio Zet, inizialmente riguardavano come non rilasciare Grzegorz Ślak dalla custodia e quindi come silurare le sue applicazioni per non arrestare. Nei mesi seguenti, sono anche menzionate idee su come impedire a ślak di raccogliere fondi per un possibile deposito. Quindi, dopo che l’uomo d’affari ha lasciato il centro di detenzione (è stato rilasciato il 2 marzo 2022), vengono scambiate informazioni tra il procuratore e G., cosa fare dopo e se puoi mettere di nuovo in prigione la neve, ad esempio per aver infranto il divieto di contattare persone specifiche. Inoltre, il procuratore di Bialystok era anche quello di suggerire come danneggiare il procuratore di Wrocław, che ha condotto l’indagine IVA contro G. Il procuratore era apparentemente sale nell’occhio dei criminali, perché uno dei membri del gruppo, il già menzionato P., ha testimoniato che era coinvolto nel trasportare tangenti e denaro tra i capi del gruppo. Doveva anche dare una bustarella a uno dei ben noti avvocati di Varsavia, che a sua volta dovevano mediare il trasferimento di questi soldi a persone influenti che potevano aiutare a licenziare un procuratore scomodo. Stavamo parlando di una quantità molto grande – PLN da 6 a 8 milioni.

In questa storia c’erano più avvocati “sul lato oscuro del potere”. E così un certo professore di legge, seduto nella commissione di codificazione del Ministero della Giustizia, difendeva la Slesia nel 2021, ma allo stesso tempo forniva informazioni a G. sulla linea di difesa del suo cliente, che poi andò al procuratore. Inoltre, il professore doveva anche consigliare a G. e S. come assumere le aziende appartenenti a Ślak. Non c’è niente come la lealtà per il cliente … e per il set legale, dovrebbero essere aggiunti due giudici del tribunale distrettuale di Wrocław, che, secondo la testimonianza di P., dovevano aiutare i membri del gruppo IVA in modo tale che se una denuncia sull’arresto dei membri del gruppo fosse rilasciato sulla scrivania di questi giudici, sono stati rilasciati.

Quindi abbiamo un sacco di soldi, connessioni con la dimensione della giustizia, probabilmente con i politici (vedi consegnare una bustarella a persone altamente posizionate), e ci manca ancora un ombrello protettivo nel set di mafia. Si scopre che il gruppo ne aveva uno – secondo la testimonianza di P., aveva, ad esempio, nel giugno 2022 per ricevere un telefono alle 3 del mattino che al mattino la sua casa fu portata a visitare il CBśp. Quindi P. prese 3 milioni di PLN, che aveva con lui e andò a fare un giro. La polizia in realtà cadde in casa sua con la porta, ma non trovarono nessuno. Un’altra situazione simile ebbe luogo nel maggio 2023, quando P. ottenne lo zinco un’ora prima dell’ingresso di CBśp.

E questo è quello che appare nel caso di gruppi veramente forti. Gli sterrori IVA non sono scomparsi, ma fanno il loro lavoro. E alla fine dirò un certo aneddoto per quanto riguarda le truffe IVA sui carburanti. Bene, qualche settimana fa ho parlato con un uomo d’affari del settore del carburante, che mi ha detto una cosa interessante. Quindi, secondo le sue parole, l’estorsione dell’IVA potrebbe essere rintracciata molto rapidamente. I criminali hanno portato serbatoi di carburante dall’estero, lo hanno celebrato nelle agenzie doganali, dove hanno pagato accise, ma non hanno più svuotato l’IVA, anche se dovrebbero. È stato sufficiente visitare regolarmente le agenzie doganali e controllare quali società importanti hanno pagato IVA e accise e quali solo le accise non – e controllare quest’ultima. Perché non è stato fatto, rimane un segreto. (…)"