Qualcun altro ha tali domande?
Qualcuno ha qualcosa del genere con un’altra banca?
SEB nõudis eraisikutevaheliste ülekannete kohta saatelehti ja arveid
byu/daubest inEesti
di daubest
Qualcun altro ha tali domande?
Qualcuno ha qualcosa del genere con un’altra banca?
SEB nõudis eraisikutevaheliste ülekannete kohta saatelehti ja arveid
byu/daubest inEesti
di daubest
3 commenti
Töötan ise pangas ja “ahistan” inimesi sarnaste küsimustega. Meil on omad riskifaktorid, mida peame arvesse võtma – olgu selleks siis eraisikud või ettevõtted. Kui me tehinguid meile teadaoleva infoga selgitud ei saa, siis peab lisainfot küsima, isegi kui kõhutunde järgi võiks justkui ok olla. Muidu võib hiljem asi auditile hambusse jääda.
Õnneks ma Eesti klientidega ei tegele, seega teie hingake rahus 🙂
Sellest kõll mõni aeg möödas (aasta oli siis 2020) kui kolleeg kandis tütrele USA-sse 10 000€ (enne korteri üürimist oli vaja näidata, et tagatisraha on kontol olemas.).
Makse läks ima küsimusteta läbi. 3 kuud hiljem, kui tütar tahtis selle raha emale tagastada, keeldus pank seda tegemast – pank võttis USA makse vastu kuid emale ei laekunud sentigi.
Sooviti, et tõendataks, kust raha pärit jne. Kui pangale vastati, et vaadake ise, 3 kuud tagasi kandsin selle summa tütrele ja nüüd ta soovib raha tagastada – pank seda vastust ei aktsepteerinud. Läks aega 4 kuud enne kui kolleeg oma raha pangast kätte sai.
Tegemist muidugi rootsi kuldpangaga SWEDBANK – aga sadu miljoneid vene raha pesta no problem!
*Edit – kirjavead
Tahtsin 14k€ arvele panna Swedis. Pidin lahti kirjutama, kust raha pärineb. Õnneks 2000€ taara eest ei olnud kahtlane, vähemalt keegi pole 6a helistanud.