—
Coloro che hanno letto, LHV ha presentato un reclamo per circa 250 milioni di euro rispetto al conto di riciclaggio di denaro per richieste bancarie illegali. Ma dove posso sapere se sono stato domande illegali su di me e dove posso chiedere al cartone di compensare il trauma personale?
Advokaadid: ebaseaduslike pangapäringute ohvrid saavad ilmselt hageda nii riiki kui panka
byu/euphoricscrewpine inEesti
di euphoricscrewpine
3 commenti
Sooviks ka teada ja sellisel juhul äkki on võimalik inimestel ühishagi teha nii nagu usas kombeks on.
Mul jäi viiekas pükste tasku kui pessu panin , kas oht on möödas?
>pangasaladuse rikkumine on kahjustanud Eesti pangasüsteemi usaldusväärsust
Nagu eesti pangasüsteemil oleks peale rahapesuskandaali mingit usaldusväärsust.
Neid erinevate poolte artikleid peab lugema arvestades, et iga pool üritab enda positsiooni üles puhuda.
Rahapesu andmebüroo otsis rahapesijaid. Iga konto vaatamine, mis nad tegid on logitud ja seotud rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusega.
Rahapesu andmebürool on õigus neid andmeid pankadelt välja küsida. Reguleerimata oli küsimus, kas neil oli õigus seda selle süsteemi kaudu teha.
Et hinnata, kas sinu kontot võidi vaadata. Esiteks mõtle, kas sina või sinu ettevõte on liigutanud suuri summasid Kesk-Aasiast enda eesti kontole ja sealt edasi Marshalli saartl asuvale ettevõttele või vastupidi. Kas elades ühetoalises korteris Maardus, kuulub sinu nimele miljonites dollarites tehinguid tegev ettevõttevõte maltal? Kas sa oled müünud suurel hulgal teenuseid Tadžikistani, sinu ettevõttes on raha liikunud aga kaupade tollideklaratsioone ei ole…