[Papara Davası] Bahadır Özgür: “Il regno del denaro nero è stato fondato… Guai a noi!”

Questo è l’articolo di Bahadır Özgür del 13 ottobre 2025 riguardante l’accusa nel caso Papara.

"Il suo proprietario e i suoi dirigenti sono in arresto con l’accusa di riciclaggio di denaro.“Nel caso Papara”è stata emessa l’accusa. Si sostiene che tra il 2021 e il 2023 siano stati riciclati 12 miliardi di lire. Uno dei testimoni principali ha detto: ““Si tratta della macchina più grande mai realizzata, con un fatturato annuo di 55 miliardi di lire”. dice.

La vista è terribile. Proprio come scrisse Uğur Mumcu un anno dopo il colpo di stato del 12 settembre:

“Non abbiamo forse assordato le nostre orecchie dal fischio di chi dà i soldi? Non abbiamo visto il sultanato del denaro? Non abbiamo tutti assistito al regno del denaro nero? Milioni e miliardi non hanno girato come una ruota panoramica nelle coscienze delle persone? Se mantenersi onore in un Paese è diventata una questione di coraggio, guai a noi!”

Il caso Papara ci ha portato ancora una volta in faccia questa verità. La storia inizia con una confessione fatta alla Procura capo di Istanbul nel gennaio 2022, mentre Halil Falyalı era vivo; Dopo che sono stati uccisi Falyalı, Yaşam Ayavefe, Derkan Başer ecc. Si continua con il modo in cui il paese sta sprofondando ulteriormente nella palude, grazie ai baroni delle scommesse.

È facile a dirsi. Nel dossier si dice che quasi 40 milioni di persone sono coinvolte nelle scommesse e nel gioco d’azzardo. Miliardi di lire raccolte per le strade di 81 province sono splendidamente condivise nella rete stabilita sulla linea TRNC-Armenia-Romania-Polonia-Grecia-Inghilterra.

Nell’accusa ci sono molti dettagli sull’incidente Papara. Ma i rapporti MASAK mostrano il quadro reale e sorprendente. Perché la palude si è trasformata in un sistema. Senza alcuna accusa, MASAK sta facendo una radiografia del denaro che circola tra gli scambi di criptovalute, gli istituti di pagamento elettronico e le banche a tal punto da farci dire guai.

L’80 per cento del mio sito è composto da decine di migliaia di persone che trasferiscono miliardi di lire a poche persone in pochi minuti.

Come? Ecco il lato oscuro del nuovo ordine tecno-finanziario attraverso 4 esempi…

ESEMPIO 1In un rapporto, MASAK ha chiesto ai tre maggiori scambi di criptovalute, Binance, Paribu e BTCTÜRK, informazioni sulle 1000 persone che hanno depositato la maggior parte dei TL sui loro conti e sulle 1000 persone che hanno ritirato la maggior parte dei TL dai loro conti tra il 1 maggio 2021 e il 23 novembre 2021.
Tra questi sono state identificate 1299 persone reali e 23 società. Inoltre sono state indagate anche 9mila 913 diverse persone reali che hanno effettuato tra loro 10mila 105 transazioni in 60 secondi. Al termine del traffico di denaro è stata creata una mappa relazionale come segue:

* Delle 1299 persone che hanno inviato più denaro, sono state raggiunte 197 persone reali, 3 persone che erano partner di 23 aziende, 11 persone che avevano rapporti di trasferimento con aziende e 7 persone reali tra 9913 persone che avevano una frequenza di transazioni all’interno degli istituti di pagamento.

* BENE; È stato stabilito che un totale di 218 (197+3+11+7) persone reali hanno convertito asset crittografici in asset crittografici trasferendo frequentemente denaro in TL a società fornitrici di servizi di asset crittografici e hanno trasferito questi asset crittografici ad altri portafogli attraverso 223 conti.

* Il denaro destinato a 1.299 persone e a 23 aziende è stato infine trasferito sui loro 1.535 conti bancari.

* Non è stato possibile raggiungere il numero di identificazione della Repubblica di Turchia (numero TR ID) di 1 delle persone reali. 1 persona era cittadina della TRNC. 5 persone sono cittadini stranieri. 4 persone non erano vive.

* Dall’esame dei precedenti penali di 1299 persone si è scoperto che 311 di loro erano stati perseguiti per vari reati e 3 persone avevano precedenti penali per aver violato la legge sulle scommesse e sui giochi d’azzardo. Si sospettava che 571 dei loro conti fossero utilizzati per scommesse illegali. I conti di 244 persone sono stati utilizzati per convertire importi di persone diverse in asset crittografici.

* Quando sono state esaminate 23 società, è stato stabilito che una di queste era Demirköprü Ticaret LTD, con sede in TRNC, e 18 società sono state utilizzate nell’ambito delle scommesse illegali. Allo stesso modo, esaminando 1.535 conti bancari, 15 di essi hanno indirizzi all’estero. 11 di loro sono nella TRNC. Gli indirizzi di 1255 persone sono in 79 province diverse.

ESEMPIO 2: Nel rapporto MASAK del 1 novembre 2023, sono state esaminate 274 persone che hanno trasferito denaro a 10 persone legate a Halil Falyalı tramite Papara e 3mila 498 diversi portafogli appartenenti a loro.
Su questi conti furono quindi inviati da altri conti Papara 6 miliardi 298 milioni 44 mila lire e da conti bancari 225 milioni 956 mila lire.

* Quando sono state esaminate 274 persone, l’età media era di 28 anni. Il numero di persone sotto i 25 anni era di 136.

* 241 persone sono potenziali contribuenti (anche se hanno il potenziale per pagare le tasse, non sono ancora responsabili), 36 persone non hanno alcuna documentazione assicurativa dopo il 2020. Il reddito mensile medio di 215 persone è di 2mila 267 TL.
Questa è la situazione di chi ha trasferito quasi 7 miliardi di lire!

ESEMPIO 3: Il rapporto MASAK del 23 settembre 2024 è un esame degli estratti conto bancari di 1657 persone per il 2022 e oltre.

* Queste persone hanno effettuato un totale di 49 milioni 837 mila 515 transazioni dopo il 2022. Il volume delle transazioni è di 273 miliardi 563 milioni 832 mila 259 TL. Il denaro che arriva sui loro conti bancari dalla moneta elettronica e dagli istituti di pagamento ammonta a 70 miliardi 951 milioni 225mila 953 TL. Di questi, 67 miliardi 635 milioni 607 TL sono stati trasferiti da Papara attraverso un totale di 30 milioni 909 mila 226 transazioni.

* Quando esaminiamo le transazioni in cui i numeri ID TR del destinatario e del mittente sono gli stessi, è stato determinato che 41 miliardi 573 milioni 691 mila TL sono stati trasferiti da Binance in 680 mila 872 transazioni, 24 miliardi 455 milioni 682 mila TL sono stati trasferiti da Paribu in 387 mila 875 transazioni e 1 miliardo 537 milioni sono stati trasferiti da OKX Technology in 306 mila 636 transazioni.
Analizzando i movimenti dei conti di 1657 persone in una sola banca, è emersa la seguente tabella:

* Hanno aperto 247mila 886 conti correnti. 55 miliardi 93 milioni 769mila TL sono stati trasferiti sui conti di Papara. Di questi, 31 miliardi 812 milioni 344 mila TL sono stati trasferiti a Binance, 18 miliardi 602 milioni 845 mila TL a Paribu e 350 milioni 453 mila TL a OKX Technology.

ESEMPIO 4: Il rapporto MASAK include anche un’indagine a campione su una persona. Diamo un’occhiata anche a questo:
Il 14 febbraio 2023, 446mila 520 TL sono stati trasferiti a una giovane donna di nome Edanur Y. da 854 persone attraverso 995 transazioni. Quindi, Edanur ha trasferito l’intero denaro su diversi Papara e conti bancari in 36 transazioni entro 1 ora. Sul tuo conto sono rimaste “0” lire.

Guarda cosa è successo nell’ultimo mese: Può tenereè stato sequestrato con l’accusa di riciclaggio di 85 miliardi di lire. Nel Gran Bazar è stata effettuata una retata contro gioielli di contrabbando per un valore di 1,2 miliardi di lire. È stata effettuata un’operazione contro la raffineria d’oro di Istanbul, sostenendo che sarebbero stati esportati oro per un valore di 500 milioni di dollari. Un altro sistema di pagamento Caso PayfixSi dice che nel sistema vengano gestiti più di 40 miliardi di lire di denaro scommesso. E con un volume di 55 miliardi di lire Incidente Papara…

Centinaia di aziende, tra proprietari e gestori, dall’elettronica all’industria mineraria, dall’energia ai media, dall’edilizia al turismo, alle gioiellerie, sono sotto inchiesta. La questione non è più una palude da prosciugare. Questo è un ordine che deve essere distrutto."